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Prevención y castigo del blanqueo de capitales: Un análisis jurídico-económico

Librería Dykinson Prevención y castigo del blanqueo de

Librería Dykinson Prevención y castigo del blanqueo de capitalesBermejo, Mateo G. | 978 84 16402 29 8 | El blanqueo de capitales ocupa un lugar fundamental en los debates político criminal y jurídico penal contemporáneos y aparece relacionado con la persecución e investigación de numerosos delitos. La presente obra aborda el estudio del fenómeno del ...

PrevenCión y Castigo Del Blanqueo De CaPitales

11 Índice Pág. 3.3.3. ¿heterorregulación frente a autorregulación?: aproxi mación a las normas de prevención y castigo del blan queo de capitales .....

Prevención y castigo del blanqueo de capitales Todojuristas

La presente obra aborda el estudio del fenómeno del blanqueo de capitales y de los instrumentos jurídicos orientados a la prevención y castigo del mismo desde la perspectiva metodológica del Análisis Económico del Derecho, incluyendo la reciente Reforma del Código Penal que tuvo lugar por medio de la Ley Orgánica 1 2015, de 30 de marzo.

Prevención y castigo del blanqueo de capitales Análisis

Juana Pulgar, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad plutense de Madrid y miembro de la Ponencia Especial de la Sección de Derecho Mercantil de la isión General de Codificación –que ha sido la encargada de preparar la próxima reforma del derecho concursal español–; Joan Rosell Lastortras, presidente de la CEOE; y ...

Blanqueo de capitales: concepto, penas y paraísos fiscales

En el Código Penal, en sus arts. 301 a 304 y en la L 10 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, desarrollada mediante el RD 304 2014, por el que se aprobó su Reglamento. Nos encontramos con la respuesta penal por un lado y la respuesta con carácter administrativo por otro.